诺思兰德:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-020 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况，向公司董事会 ...