微创光电:董事会提名委员会制度

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度 的议案》。 武汉微创光电股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立武汉微创光电股份有限公司董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的 ...