微创光电:第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-091 武汉微创光电股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合 ...