微创光电:关于董事会提前换届选举的提示性公告

武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 2 月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司 与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规 定，公司拟对董事会进行提前换届选举。 一、公司董事会提前换届事项情况说明 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同 意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。 关于董事会提前换届选举的提示性公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-085 （一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟 推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生 为公 ...