微创光电:关于调整独立董事薪酬方案的公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-101 武汉微创光电股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。 二、审议程序 2024 年 9 月 24 日，公司薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议，全体委员审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因 有利害关系的委员回避后，薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议 的最低法定人数，全体委员同意将此议案提交公司董事会进行审议。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，会议审议 通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 三、其他规定 1、公司 ...