微创光电:第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 1.议案内容： 根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等 实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容 详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电 股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-101)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会 ...