佳先股份:2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2 月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、朱晓 喆及董事长李兑 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。 报告期内，鉴于公司原独立董事朱晓喆先生因学校安排申请辞去公司独立董 事职务，根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽 佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，经 2023 年 2 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会 ...