丰光精密:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-058 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 1、会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1 1、议案内容： 基于对公司 ...