新芝生物:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-064 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选张思远为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等 ...