新芝生物:董事、高级管理人员任免公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选张思远为公司新任董事的议案》及 《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张思远先生为公司第八届董事会非独立董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长周芳 女士提名，董事会审议通过，聘任张思远先生为公司总经理。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任免原因 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司独立董事专 门会议 2024 年第四次会议审查通过《关于补选张思 ...