基康仪器:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...