基康仪器:第四届董事会第十一次临时会议决议公告

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事沈省三先生、赵初林先生因外出以通讯方式出席。 等相关规定，公司《2023 年股权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件 已经成就，符合行权条件的激励对象共计 44 名，可行权的股票期权数量为 ...