森萱医药:关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-026 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议 案》、《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于审 议<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议 案》、《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、高级管理 人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》、《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议 案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 ...