龙竹科技:2023年度内部控制的自我评价报告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-031 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情 ...