龙竹科技:第四届董事会第八次会议决议公告

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-017 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》的 ...