龙竹科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-054 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章 程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...