克莱特:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-006 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议《关 于选举王强为公司监事的议案》。 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方 ...