拾比佰:关联交易内部控制及决策制度

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-050 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决 策制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则， ...