拾比佰:审计委员会工作细则

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-044 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 公司设立的内 ...