创远信科:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-024 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责 ...