志晟信息:董事会制度

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-075 河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，设董事长 1 人。董事 可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 公司于 2023 年 10 月 13 日 ...