志晟信息:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-080 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《河北志晟信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...