志晟信息:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-093 河北志晟信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 根据公司董事长穆志刚先生提名，经选举，第四届董事会战略委员会、审计 委员会组成人员如下： 董事会战略委员会：主任委员穆志刚先生，委员：林琦先生、张翼先生、周 双旺先生、王传顺先生； 董事会审计委员会：主任委员李小蓉女士，委员：王春和先生、王传顺先生。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事占 多数，审计委员会的主任委员（召集人 ...