志晟信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-009 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因公司董事长穆志刚先生出差，无法现场主持本次临时股东 大会，根据《公司章程》第六十四条相关规定，过半数董事共同推举公司董事周 双旺先生代为主持本次临时股东大会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,534,963 股，占公司有表决权股份总数的 66 ...