志晟信息:独立董事2023年度述职报告（管亚梅-已离任）

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-025 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（管亚梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议6次，列席股东大会3次。本人亲自出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 1、2023年4月25日，本人对第三届董事会第二十次会议中《关于<2022年年度报 告及摘要>的议案》《关于<2022年度权益分派预案>的议案》《关于续聘2023年度财 务审计机构 ...