鹿得医疗:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-001 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...