鹿得医疗:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...