富恒新材:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， ...