富恒新材:关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告

一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一 名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届 董事会审计委员会委员名单如下： 主任委员：高香林 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-134 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举 ...