富恒新材:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-033 深圳市富恒新材料股份有限公司 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《2022 年度审计报告》、《关于 2022 年度 利润分配方案的议案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》和《关于公司非经常性损益的专 项审核报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名不在公司担任高级管理人员的独立董事 及在公司任职的 1 名董事组成，目前在任的分别为 ...