富恒新材:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-057 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 ...