美邦科技:董事会议事规则

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-098 河北美邦工程科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董 ...