美邦科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》（以下简 ...