美邦科技:董事会薪酬与考核委员会议事规则

一、 审议及表决情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-108 河北美邦工程科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，主要工作是拟订公司董事、总经理及其他高 ...