美邦科技:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

河北美邦工程科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因公司现任董事 会审计委员会成员高文杲先生担任总经理职务，不适合《上市公司独立董事管理 办法》规定，申请辞去董事会审计委员会委员职务。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保 障审计委员会正常运行，现提议补选张玉新先生为审计委员会委员，与冯 ...