美邦科技:关于选举第四届董事会专门委员会的公告

河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | | 2 | 审计委员会 | 冯文英、林金锋、张玉新 | 冯文英 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 林金锋、冯文英、高文杲 | 林金锋 | | 4 | 提名委员会 | 沈晓冬、冯文英、高文杲 | 沈晓冬 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且 审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举 ...