美邦科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...