奥迪威:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-102 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于确认 202 ...