奥迪威:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，促进提高公司质量，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， ...