梓橦宫:第四届董事会第一次会议决议公告

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐铣先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐铣先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举唐铣先生继续担 ...