梓橦宫:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-011 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司的"十四五"发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务， 计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上， 进一步扩大中药材基地种 ...