梓橦宫:2023年度独立董事述职报告（程志鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人程志鹏作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全 体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对情形。出席会议情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | ...