骑士乳业:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-109 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计 委员会及选举审计委员会委员的议案》 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会 第十次会议审议通过，公司在董事会下设审计委员会。 主任委员（召集人）： 张振华 委员：李华峰、王雪锋 董事会审计委员会人员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于 ...