骑士乳业:内部审计制度

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-111 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投 资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》等法律、法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人 员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理 的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； ...