开特股份:董事会审计委员会工作细则

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司审计委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会实施细则 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...