开特股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...