开特股份:关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 组成成员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门会员会委员的公告 三、备查文件目录 《第五届董事会第一次会议决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- ...