开特股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十条第二款：情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情 ...