开特股份:第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则 及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效 ...