威贸电子:第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-017 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事周豪良、高建珍、周威 ...